量的商场购物卡。都是可以迅速折现的东西,这一看就是洗钱的路子。之所以没引起监管部门的重视,银行方面给的解释是,转账记录都有演出合同备案,并且公司代缴了个人所得税,至少明面上看起来合法合规。
细究起来,也不是那么合规,至少赵尊益那笔肯定有问题。不管他付什么“演出费用”,钱总得打到公司账户再转入个人账户才对,不知道是要钱的还是汇钱的脑子抽了,如果没有这个误操作,那个骗取女孩子们身份信息的皮包公司便不会浮出水面。说它是皮包公司,是因为唐?囱Ш脱砜枉氚凑张?孩子们给的地址上门走访时,发现该办公楼层已经换了另外一家科技公司。之前那家模特公司的注册信息还在,没有注销,但是公司关联人没一个在国内的。